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武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次暂时会议抉择布告

admin 2019-06-28 185人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002159 证券简称:三特索道布告编号:2019-23

  武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次暂时会武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次暂时会议抉择布告议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次暂时会议告诉于2019年6月14日以电子邮件、短信、书面送达等方法宣布。会议于2019年6月18日在公司会议武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次暂时会议抉择布告室以现场方法举行。会议由卢胜董事长掌管,应到董事9名,实到董事9名。公司监事会整体监事及部分高档管理人员列席会议。本次董事会招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、公司《规章》、公司《董事会议事规则》的规则。

  经与会董事审议,会议对审议事项作出抉择如下:

  一、审议经过公司《关于再次延伸非揭露发行A股股票计划抉择有效期的计划》;

  鉴于公司2018年7月6日举行的2018年第三次暂武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次暂时会议抉择布告时股东大会审议经过了《关于延伸非揭露发行A股股票计划抉择有效期的计划》等,延伸本次非揭露发行A股股票股东武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次暂时会议抉择布告大会抉择有效期至2018年第三次暂时股东大会审议经过之日起12个月内。到现在,股东大会抉择有效期将至,为确保本次非揭露发行 A股股票事项顺利进行,提请股东大会延伸本次非揭露发行 A股股票计划抉择有效期,新的有效期为自公司2019年第2次暂时股东大会审议经过之日起12个月内。除延伸2017年第三次暂时股东大会抉择、2018年第三次暂时股东大会抉择有效期及授权有效期外,公司2017年第三次暂时股东大会及2018年第一次暂时股东大会审议经过的关于本次非揭露发行 A股股票计划及授权的其他内容不变。

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  相关董事郑文舫、王鸣在本次非揭露发行股票发行目标武汉今世科技工业集团股份有限公司任职,逃避表决本计划,本计划需要提交股东大会审议。

  二、审议经过公司《关于提请股东大会再次延伸授权董事会全权处理本次非揭露发行A股股票相关事宜的计划》;

  为确保公司本次非揭露发行A股股票事项顺利进行,进步作业功率,提请公司股东大会延伸2018年第三次暂时股东大会授权董事会处理本次非揭露发行A股股票相关事宜的有效期,新的有效期为自公司2019年第2次暂时股东大会审议经过之日起12个月内。

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  本计划需要提交股东大会审议。

  三、审议经过公司《关于补选第十届董事会独立董事的计划》;

  鉴于公司独立董事张秀生先生已任期届满,经董事会提名,公司董事会提名委员会审阅,赞同提名李安安先生为公司第十届董事孕夫种田记会独立董事提名人,任期自股东大会推举中选之日起至第十届董事会届满之日止。李安安先生个人简历见附件。

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  本计划需要提交股东大会审议。

  公司独立董事对该计划宣布了独立定见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事提名人声明》及《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事提名人的具体信息已在深圳证券交易所网站进行公示,独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券交易所存案审阅无异议后,方能提交公司股东大会表决。在股东大会推举产生新任独立董事之前,原独立董事仍将持续履行职责。

  四、审议经过公司《关于举行2019年第2次暂时股东大会的计划》。

  公司董事会赞同公司于2019年7月5日(星期五)15:00在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室举行2019年第2次暂时股东大会,审议上述计划。

  赞同9票,对立0票,放弃0票。

  具体内容可见同日登载于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnin武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次暂时会议抉择布告fo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

  特此布告。

  武汉三特索道集团股份有限公司董事会

 武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十九次暂时会议抉择布告 2019年6月20日

  附件

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第十届董事会独立董事提名人

  李安安先生个人简历

  李安安先生,1977年10月出世,法学博士。首要作业经历:2013年6月至今,在武汉大学法学院经济法教研室作业,专职教师,从事教育与科研。

  李安安先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,不存在以下景象:1、《公司法》第一百四十六条规则的景象之一;2、被我国证监会采纳证券商场禁入办法;3、被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员;4、最近三年内遭到我国证监会行政处罚;5、最近三年内遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评;6、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。

  李安安先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

  经查询,李安安先生不属于失期被执行人。

(责任编辑:DF376)

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